بخش مالی و اقتصادی:
شرکت پتروشيمي خارك (سهامي عام)، خود را متعهد به رعايت کامل قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت¬های خود می-داند. این مساله، از طریق استقرار سازوکارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به درخواست های مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، می توان به مهم ترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:
• رعایت الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
• عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار همچون:
ارائه صورت¬های مالی در سامانه كدال و برنامه ريزي براي برگزاری مجمع در موعدي قبل از اتمام مهلت مقرر قانوني.
پرداخت سود سهام در کمترین زمان ممکن پس از مجمع از طریق سامانه سجام
• ارائه گزارش¬های منظم و به موقع به شرح زير جهت سهامداران عمده و ساير نهادها و ارگانهاي نظارتي:
گزارش های فروش ارزی در سامانه نيما.
اظهارنامه عوارض آلایندگی در سامانه جامع موديان.
کلیه گزارش ها و اطلاعیه های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ثبت در سامانه کدال
گزارش های مورد نیاز سهامداران به صورت ماهانه و حتي هفتگي.
• کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات از طریق:
وجود اسناد بالادستی بسیار منسجم در قالب آئین نامه معاملات و سند حدود اختیارات
به کارگیری سامانه الکترونیکی خرید و تدارکات در شرکت برای انجام تمامی مراحل خرید تا زمان سفارش گذاری،
فعالیت واحد توسعه منابع خرید برای پایش و ارزیابی مستمر منابع شناسایی شده جدید و موجود
تعریف سطوح اختیارات متفاوت در سطح سازمان برای دریافت خدمات از بیرون سازمان از طریق تفکیک واحدهای متقاضی دریافت خدمت، مجری دریافت خدمت و انتخاب منابع دریافت خدمت
• وجود سازوکارهای رسمی سازمانی برای کنترل و پایش مستمر عملکرد مالی و غیرمالی، شامل:
تهيه گزارش ها و پایش منظم روزانه، هفتگی و ماهانه عملکرد مالی و غیرمالی سازمان
فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه
| 