بخش مالی و اقتصادي : شرکت پتروشيمي خارك (سهامي عام)، خود را متعهد به رعايت کامل قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیتهای خود میداند. این مساله، از طریق استقرار ساز و کارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی بههنگام به درخواستهای مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، میتوان به مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود: رعایت الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار همچون: * ارائه صورتهای مالی در سامانه كدال و برنامه ريزي براي برگزاری مجمع در موعد قبل از اتمام مهلت مقرر قانوني. * پرداخت سود سهام در کمترین زمان ممکن پس از مجمع از طریق سامانه سجام. ارائه گزارشهای منظم و به موقع به شرح زير جهت سهامداران عمده و ساير نهادها و ارگانهاي نظارتي: * گزارشهای فروش ارزی در سامانه نيما. * اظهارنامه عوارض آلایندگی در سامانه جامع موديان. * کلیه گزارشها و اطلاعیههای قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ثبت در سامانه کدال. * گزارشهای مورد نیاز سهامداران به صورت ماهانه و حتي هفتگي. کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات از طریق: * وجود اسناد بالادستی بسیار منسجم در قالب آئین نامه معاملات و سند حدود اختیارات . *بهکارگیری سامانه الکترونیکی خرید و تدارکات در شرکت برای انجام تمامی مراحل خرید تا زمان سفارشگذاری. * فعالیت واحد توسعه منابع خرید برای پایش و ارزیابی مستمر منابع شناسایی شده جدید و موجود. * تعریف سطوح اختیارات متفاوت در سطح سازمان برای دریافت خدمات از بیرون سازمان از طریق تفکیک واحدهای متقاضی دریافت خدمت، مجری دریافت خدمت و انتخاب منابع دریافت خدمت . وجود سازوکارهای رسمی سازمانی برای کنترل و پایش مستمر عملکرد مالی و غیرمالی، شامل: * تهيه گزارشها و پایش منظم روزانه، هفتگی و ماهانه عملکرد مالی و غیرمالی سازمان. *فعاليت مديريت حسابرسي داخلي و كنترل يكپارچه.
|
