خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پتروشيمي خارک-اصلاحيه
دلایل اصلاح:اصلاحات مربوط به درج صحيح "حضور در جلسه"، اعضاي محترم هيأت مديره و مدير عامل در جلسه مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعادهصاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به1402/12/29شرکت پتروشيمي خارک - نماد: شخارک
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 درمحل خيابان ولي عصر (عج)،بالاتر از جام جم، جنب صدا و سيما، خيابان استقلال، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش، سالن شهيد آويني برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين ( سهامي عام)
1114663695
18.58 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)
2359604535
39.33 %
جمع
5379739419
89.66 %
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
10420205695
اصلی
حامد فهزادي
2063306230
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت اجرايي
بله
ارزش آفرينان تجارت صبا
14006436769
اصلی
محسن حقيقي
1757136827
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مهندسي صنايع
خیر
تلاش گستران آينده
14005432069
اصلی
علي نظرپور
2370375086
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مهندسي برق
بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون
14004678984
اصلی
بهمن بهزادي
3539414533
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
دکترا
مهندسي شيمي
بله
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان
14004772590
اصلی
عيسي اسحاقي
4898381995
رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
مديريت
بله
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
3539414533
دکترا
مهندسي شيمي
بله
1757136827
کارشناسي ارشد
مهندسي صنايع
خیر
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم رضا توکلي بنيزي بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم عليرضا اسکندري بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعيده النچري بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حميدرضا موسي رمضاني بهعنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد
سایر موارد توضیحات: ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. لازم به ذکر است مصوبه مجمع در خصوص تبصره 2 ماده 18 به شرح ذيل مي باشد: در خصوص پرداخت کامل سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصميم مجمع عمومي ، مقرر گرديد که بررسي بيشتري توسط سهامداران صورت گرفته و در مجمع عمومي فوق العاده ديگري طرح موضوع و اتخاذ تصميم گردد.
١٣:٢٨ - يکشنبه ١٨ تير ١٤٠٢ / شماره : ١٥٣ / تعداد نمایش : ٣٧٦