چاپ        ارسال به دوست

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پتروشيمي خارک - اصلاحيه


دلایل اصلاح:اصلاحات مربوط به ارسال صورت خلاصه مذاکرات با اطلاعات درخواستي رئيس محترم اداره نظارت برناشران سازمان بورس و درج صحيح "حضور در جلسه"، اعضاي محترم هيأت مديره و مدير عامل در جلسه مجمع عمومي مي باشد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پتروشيمي خارک - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 درمحل  خيابان ولي عصر (عج)،بالاتر از جام جم، جنب صدا و سيما، خيابان استقلال، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش، سالن شهيد آويني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود


ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
ساير سهامداران 51331158 0.86 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص) 216322738 3.61 %
شرکت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام) 259545478 4.33 %
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها 625111525 10.42 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 753160290 12.55 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين ( سهامي عام) 1114663695 18.58 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام) 2359604535 39.33 %
جمع 5379739419 89.66 %  


د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا توکلي بنيزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيده النچري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا موسي رمضاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 10420205695
اصلی حامد فهزادي 2063306230 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت اجرايي بله
ارزش آفرينان تجارت صبا 14006436769
اصلی محسن حقيقي 1757136827 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مهندسي صنايع خیر
تلاش گستران آينده 14005432069
اصلی علي نظرپور 2370375086 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مهندسي برق بله
توسعه نفت و گاز صبا کارون 14004678984
اصلی بهمن بهزادي 3539414533 نایب رئیس هیئت مدیره موظف دکترا مهندسي شيمي بله
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان 14004772590
اصلی عيسي اسحاقي 4898381995 رئیس هیئت مدیره موظف کارشناسي ارشد مديريت بله


مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص ۳۸,۴۷۴,۰۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۳۸,۶۹۳,۷۷۳
تعدیلات سنواتی ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده ۳۸,۶۹۳,۷۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته ۸,۶۹۳,۷۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰
سود قابل تخصیص ۴۷,۱۶۷,۷۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی ۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها ۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره ۴۷,۱۶۷,۷۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) (۳۷,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) ۹,۳۶۷,۷۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال ۶,۴۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال) ۶,۳۰۰
سرمایه ۶,۰۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 45,000,000 60,000,000  حداقل  جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 8,000 10,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 40,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 40,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 40,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 70,000
100,000
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.

 



دانلود فايل : صورتجلسه_مجمع_عمومی_عادی_سالیانه_.pdf ( 964KB )


١٣:٥١ - چهارشنبه ٢١ تير ١٤٠٢    /    شماره : ١٥٥    /    تعداد نمایش : ٤٢١



خروج